证券代码：600096      证券简称：云天化             公告编号：临 2023-040

              云南云天化股份有限公司

    关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年4月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 4 月 13 日 9 点 00 分

    召开地点：公司总部会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 13 日

                  至 2023 年 4 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

   （七）涉及公开征集股东投票权

   不涉及

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                    投票股东类型

序号              议案名称

                                     A 股股东

非累积投票议案

  议案 1 已经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2023-039

号公告。

   应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司

   三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）

                             ，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

     股份类别   股票代码      股票简称   股权登记日

      Ａ股     600096    云天化    2023/4/6

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

     五、会议登记方法

  公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的

授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲

自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东

的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭

证。

 六、其他事项

  电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；联系人

姓名：苏云、徐刚军。

  特此公告。

  附件 1：授权委托书

                      云南云天化股份有限公司董事会

附件 1：

                  授权委托书

云南云天化股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023

年 4 月 13 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使

表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东账户号：

序号         非累积投票议案名称      同意    反对   弃权

     关于共同投资设立合资公司暨关联交易

     的议案

     委托人签名（盖章）：        受托人签名：

     委托人身份证号：          受托人身份证号：

                       委托日期：    年 月 日

  备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己

的意愿进行表决。

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